前财务总监Gunn因涉加密诈骗资金处理在悉尼被判刑

判决核心事实：Gunn被判12个月监禁并签署具结书

前财务总监Brendan Gunn因处理超过18万澳元的资金而在新南威尔士州地方法院被判刑，当时有合理理由怀疑这些资金为犯罪所得。这些资金被怀疑是来自一个针对澳大利亚人的境外加密货币投资骗局的犯罪所得。

就该罪行以简易程序起诉可判处的最高监禁刑期为12个月。Gunn先生最终被判处12个月监禁，并在签署3000澳元的具结书后立即获释，该具结书要求其在12个月内保持良好行为。

据原始材料所述，2026年1月，Gunn先生对处理这笔被合理怀疑为犯罪所得的资金的指控认罪（26-009MR）。此次判决是在澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）调查之后作出的。该案经ASIC移交后，由联邦检察总长办公室（CDPP）提起公诉。

（来源：澳大利亚证券和投资委员会（ASIC），媒体发布26-009MR，发布：2026年，案件判决与认罪部分。）

涉案机构与账户开立情况

自2018年12月起，Gunn先生担任Mormarkets Pty Ltd（以Coinshype名义经营）的董事。Mormarkets接收澳大利亚人用于加密货币及其他所谓投资的存款。

2019年1月至2020年5月期间，Mormarkets以公司名义在六家不同金融机构开立了22个独立的银行账户。在此期间，银行方面已多次就账户活动发出警示：

• 银行曾多次告知Gunn先生，他们收到投诉称存入Mormarkets账户的资金涉及欺诈或其他可疑活动。
• 与Mormarkets相关的所有账户最终均被银行关闭。
• 账户关闭后，相关投资款项以银行支票形式返还给Gunn先生。

18.1万澳元支票的处理过程

当Mormarkets的两个银行账户被关闭时，Gunn先生收到了两张银行支票，其中包括总计18.1万澳元的投资款项。随后，他将这些银行支票寄给了一名关联人，以此方式处理了这些支票。正是这一处理行为构成了其被控罪行的核心事实。

案件事实与判决要点一览

ASIC主席表态与执法立场

ASIC主席Sarah Court表示：Gunn先生无视多个明确的警告信号，包括客户向Mormarkets合作的多家澳大利亚银行提出的投诉，这些信号表明流经Mormarkets账户的资金与疑似诈骗活动有关。通过继续处理这些资金，他协助涉嫌国际诈骗的犯罪分子转移了从澳大利亚人手中骗取的资金。

Sarah Court还表示：ASIC致力于打击诈骗，并在可能的情况下追究为诈骗提供便利者的责任。本案是ASIC广泛打击诈骗工作的又一例证，从追查涉嫌为跨境投资诈骗提供便利的人员，到对因失职而使客户面临风险的机构采取行动。

法律依据与ASIC打击诈骗的背景

定罪法律条款

Gunn先生因违反《刑法典》（联邦）第400.9(1)条而被判刑。该条款涉及在存在合理理由怀疑资金为犯罪所得的情况下处理资金的行为。

ASIC的多渠道反诈骗措施

ASIC采取多管齐下的方式打击诈骗，与国家反诈骗中心及执法机构合作共同遏制诈骗。其主要措施包括：

1. 通过网站下架能力协调移除投资诈骗网站及广告，包括钓鱼网站、虚假投资平台和加密货币投资骗局。
2. 与国家反诈骗中心及执法机构协作，追查涉嫌为跨境投资诈骗提供便利的人员。
3. 对因失职而使客户面临诈骗风险的机构采取执法行动。

自2023年推出网站下架服务以来，ASIC已移除超过25,000个投资诈骗和钓鱼网站。

来自ScamWatch和ReportCyber的季度数据显示，2026年前三个月共收到60,657份诈骗报告，报告损失金额达2.483亿澳元。

（来源：澳大利亚证券和投资委员会（ASIC），媒体发布26-009MR，发布：2026年，背景部分；ScamWatch与ReportCyber季度数据。）

ASIC近期的执法行动包括：

• 在汇丰银行（HSBC）承认在保护客户免受诈骗方面存在严重失职后，促成对其处以3500万澳元的罚款。
• 因虚假债券销售及其他不诚实行为，撤销Capital Guard的澳大利亚金融服务（AFS）牌照。

这些案例表明ASIC致力于打击诈骗活动，并在不当行为或内控不力使消费者面临风险时追究相关公司的责任。

在投资者教育方面，Moneysmart提供有关投资诈骗及其运作方式的详细信息，包括假冒债券骗局、养老金骗局和加密货币骗局。ASIC还持续发布投资诈骗警告，提醒公众警惕以加密货币及其他所谓高回报投资为名的境外诈骗活动。