前財務總監Gunn因涉加密詐騙資金處理在悉尼被判刑

判決核心事實：Gunn被判12個月監禁並簽署具結書

前財務總監Brendan Gunn因處理超過18萬澳元的資金而在新南威爾士州地方法院被判刑，當時有合理理由懷疑這些資金為犯罪所得。這些資金被懷疑是來自一個針對澳大利亞人的境外加密貨幣投資騙局的犯罪所得。

就該罪行以簡易程序起訴可判處的最高監禁刑期為12個月。Gunn先生最終被判處12個月監禁，並在簽署3000澳元的具結書後立即獲釋，該具結書要求其在12個月內保持良好行為。

據原始材料所述，2026年1月，Gunn先生對處理這筆被合理懷疑為犯罪所得的資金的指控認罪（26-009MR）。此次判決是在澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）調查之後作出的。該案經ASIC移交後，由聯邦檢察總長辦公室（CDPP）提起公訴。

（來源：澳大利亞證券和投資委員會（ASIC），媒體發佈26-009MR，發佈：2026年，案件判決與認罪部分。）

涉案機構與賬戶開立情況

自2018年12月起，Gunn先生擔任Mormarkets Pty Ltd（以Coinshype名義經營）的董事。Mormarkets接收澳大利亞人用於加密貨幣及其他所謂投資的存款。

2019年1月至2020年5月期間，Mormarkets以公司名義在六家不同金融機構開立了22個獨立的銀行賬戶。在此期間，銀行方面已多次就賬戶活動發出警示：

• 銀行曾多次告知Gunn先生，他們收到投訴稱存入Mormarkets賬戶的資金涉及欺詐或其他可疑活動。
• 與Mormarkets相關的所有賬戶最終均被銀行關閉。
• 賬戶關閉後，相關投資款項以銀行支票形式返還給Gunn先生。

18.1萬澳元支票的處理過程

當Mormarkets的兩個銀行賬戶被關閉時，Gunn先生收到了兩張銀行支票，其中包括總計18.1萬澳元的投資款項。隨後，他將這些銀行支票寄給了一名關聯人，以此方式處理了這些支票。正是這一處理行為構成了其被控罪行的核心事實。

案件事實與判決要點一覽

ASIC主席表態與執法立場

ASIC主席Sarah Court表示：Gunn先生無視多個明確的警告信號，包括客戶向Mormarkets合作的多家澳大利亞銀行提出的投訴，這些信號表明流經Mormarkets賬戶的資金與疑似詐騙活動有關。通過繼續處理這些資金，他協助涉嫌國際詐騙的犯罪分子轉移了從澳大利亞人手中騙取的資金。

Sarah Court還表示：ASIC致力於打擊詐騙，並在可能的情況下追究為詐騙提供便利者的責任。本案是ASIC廣泛打擊詐騙工作的又一例證，從追查涉嫌為跨境投資詐騙提供便利的人員，到對因失職而使客戶面臨風險的機構採取行動。

法律依據與ASIC打擊詐騙的背景

定罪法律條款

Gunn先生因違反《刑法典》（聯邦）第400.9(1)條而被判刑。該條款涉及在存在合理理由懷疑資金為犯罪所得的情況下處理資金的行為。

ASIC的多渠道反詐騙措施

ASIC採取多管齊下的方式打擊詐騙，與國家反詐騙中心及執法機構合作共同遏制詐騙。其主要措施包括：

1. 通過網站下架能力協調移除投資詐騙網站及廣告，包括釣魚網站、虛假投資平臺和加密貨幣投資騙局。
2. 與國家反詐騙中心及執法機構協作，追查涉嫌為跨境投資詐騙提供便利的人員。
3. 對因失職而使客戶面臨詐騙風險的機構採取執法行動。

自2023年推出網站下架服務以來，ASIC已移除超過25,000個投資詐騙和釣魚網站。

來自ScamWatch和ReportCyber的季度數據顯示，2026年前三個月共收到60,657份詐騙報告，報告損失金額達2.483億澳元。

（來源：澳大利亞證券和投資委員會（ASIC），媒體發佈26-009MR，發佈：2026年，背景部分；ScamWatch與ReportCyber季度數據。）

ASIC近期的執法行動包括：

• 在滙豐銀行（HSBC）承認在保護客戶免受詐騙方面存在嚴重失職後，促成對其處以3500萬澳元的罰款。
• 因虛假債券銷售及其他不誠實行為，撤銷Capital Guard的澳大利亞金融服務（AFS）牌照。

這些案例表明ASIC致力於打擊詐騙活動，並在不當行為或內控不力使消費者面臨風險時追究相關公司的責任。

在投資者教育方面，Moneysmart提供有關投資詐騙及其運作方式的詳細信息，包括假冒債券騙局、養老金騙局和加密貨幣騙局。ASIC還持續發佈投資詐騙警告，提醒公眾警惕以加密貨幣及其他所謂高回報投資為名的境外詐騙活動。